Как оплатить кредит юникредит банк: Погашение кредитов

Кредит в ЮниКредит Банке — взять кредит наличными в ЮниКредит Банке, условия кредитования физических лиц на 2022 – 2023 год

• Выберу
• Кредиты
• ЮниКредит Банк

• Продукты банка
• Информация о банке

Подбор кредита онлайн

Условия потребительского кредитования

Лиц. №1

«Потребительский»

Сумма

60 000 ₽ – 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽

Срок

2 – 7 лет

Ставка

от 10,9%

• Общие условия
• Требования и документы
• Примеры расчетов

• Сумма: от 60 000 ₽ до 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽
• Валюта: рубли
• Ставка: от 10,9%
• Срок: от 2 лет до 7 лет

• Цель: на любые цели
• Подтверждение дохода: требуется
• Обеспечение: не требуется
• Решение: день в день

Подробнее

• Общие условия
• Требования и документы
• Примеры расчетов

• Сумма: от 60 000 ₽ до 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽
• Валюта: рубли
• Ставка: от 17,9%
• Срок: от 2 лет до 7 лет

• Цель: на любые цели
• Подтверждение дохода: требуется
• Обеспечение: не требуется
• Решение: день в день

Подробнее

Реклама

Лиц. №1

«Рефинансирование»

Сумма

100 000 ₽ – 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽

Срок

2 – 7 лет

Ставка

от 10,9%

• Общие условия
• Требования и документы
• Примеры расчетов

• Сумма: от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽
• Валюта: рубли
• Ставка: от 10,9%
• Срок: от 2 лет до 7 лет

• Цель: рефинансирование
• Подтверждение дохода: требуется
• Обеспечение: не требуется
• Решение: день в день

Подробнее

• Общие условия
• Требования и документы
• Примеры расчетов

• Сумма: от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ до 2 000 000 ₽
• Валюта: рубли
• Ставка: от 17,9%
• Срок: от 2 лет до 5 лет

• Цель: рефинансирование
• Подтверждение дохода: требуется
• Обеспечение: не требуется
• Решение: день в день

Подробнее

Дата обновления: 15. 11.2022 11:31

Рейтинг продуктов 2,94 из 5

Информация о ставках и условиях кредитов в
России предоставлена банками или взята из
открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.

Сумма кредита

Срок кредита

1 месяц2 месяца3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев7 месяцев8 месяцев9 месяцев10 месяцев11 месяцев1 год2 года3 года4 года5 лет6 лет7 лет8 лет9 лет10 лет12 лет15 лет20 лет25 лет30 лет

Город получения

Пожалуйста, укажите город получения

Кредитные карты ЮниКредит Банка

Cash Back до 10%

АвтоКарта MasterCard

Лимит

до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽

Льготный период

55 дней

Обслуживание

бесплатно за первый год

Процентная ставка

от 26,3%

• Общие условия
• Требования и документы
• Снятие наличных
• Подтверждение дохода
• Cash Back

• • Тип: MasterСard World
  • Льготный период: 55 дней
  • Кредитный лимит: до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
  • Обслуживание в первый год: бесплатно
  • Обслуживание со второго года: 1 990 ₽
  • Процентная ставка: от 26,3%
  • Бесплатный выпуск: да
  • Срок рассмотрения заявки: до 3 дней
  • Период рассрочки: нет

  Подробнее

  Карта «AIR MasterCard»

  Лимит

  до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽

  Льготный период

  55 дней

  Обслуживание

  бесплатно за первый год

  Процентная ставка

  от 26,3%

  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Снятие наличных
  • Подтверждение дохода
  • Тип: MasterСard World
  • Льготный период: 55 дней
  • Кредитный лимит: до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
  • Обслуживание в первый год: бесплатно
  • Обслуживание со второго года: 1 990 ₽
  • Процентная ставка: от 26,3%
  • Бесплатный выпуск: да
  • Срок рассмотрения заявки: до 3 дней
  • Период рассрочки: нет

  Подробнее

  Карта «115 дней»

  Лимит

  до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽

  Льготный период

  115 дней

  Обслуживание

  бесплатно за первый год

  Процентная ставка

  от 26,3%

  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Снятие наличных
  • Подтверждение дохода
  • • Тип: MasterСard World
    • Льготный период: 115 дней
    • Кредитный лимит: до 3 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
    • Обслуживание в первый год: бесплатно
    • Обслуживание со второго года: 990 ₽
    • Процентная ставка: от 26,3%
    • Бесплатный выпуск: да
    • Срок рассмотрения заявки: до 3 дней
    • Период рассрочки: нет

    Подробнее

    Отзывы о кредитах в ЮниКредит Банке

    Все отзывы о банке

    overlay link

    А

    АБ, Россия, 25 февраля 2020, 08:00

    Отзыв о кредите «Рефинансирование»

    Не банк, а кошмар!
    Если задумываетесь стать ли клиентом, то бегите прочь!
    Для того, чтоб получить рефинансирование в этом банке, нужно пройти 7 Читать далее. ..

    Не банк, а кошмар!
    Если задумываетесь стать ли клиентом, то бегите прочь!
    Для того, чтоб получить рефинансирование в этом банке, нужно пройти 7 кругов ада. Бесконечное запрашивание дополнительных документов. Техпаспорт, например, ненужный даже Росреестру для регистрации, банку просто жизненно необходим (который пришлось искать у предыдущего собственника и платить за новый проектному институту). Куча времени, сил потрачено на сбор бумажек, чтобы услышать вердикт: сумма на 20% меньше необходимой. Деньги за техпаспорт и оценку объекта недвижимости на ветер! Скрыть

    Отменить

    overlay link

    И

    Инна, Россия, 04 октября 2020, 23:19

    Отзыв о кредите «Потребительский кредит для привилегированных клиентов»

    Иностранный банк,политика ростовщика.отношение к людям скотское.Муж брал потребительский со страховкой партнера банка.муж умер-банк заморозил Читать далее…

    Иностранный банк,политика ростовщика. отношение к людям скотское.Муж брал потребительский со страховкой партнера банка.муж умер-банк заморозил счет(для погашения),не предупредив о последствиях.после вступления в наследство пришла погасить долг.подсунули бумажку-соглашение.в котором не прописали сумму остатка долга и не было подробных данных человека за которого я обязуюсь все выплатить.по сути я могла платить за любым однофамильцем взявшим там кредит.моя настойчивая в писменной форме переписка результата не дала.долг погасить не дали.через три года банк подал в суд предъявив помноженные проценты на проценты.страховка которая при заключении была обязательна почему то не сработала.стр.компания ответила что с данным человеком ничего не заключала.несмотря на то что в суд.деле был полис.итог -намеренное увеличение суммы долга.в нашей стране люди бесправны-суд банк выиграл.теперь мы должны во сто крат больше.не связывайтесь с этим банком совсем. Скрыть

    Отменить

    overlay link

    Н

    наталья, Россия, 21 мая 2020, 12:42

    Отзыв о кредите «Потребительский»

    Добрый день.
    Являюсь клиентом банка на протяжении многих лет. Есть кредиты, которые были закрыты досрочно, остальные погашаются вовремя.
    На Читать далее…

    Добрый день.
    Являюсь клиентом банка на протяжении многих лет. Есть кредиты, которые были закрыты досрочно, остальные погашаются вовремя.
    На сегоднеший период, из-за сложившейся ситуации во всем мире, имею просрочки. Обращалась в банк с просьбой об отсрочке, предоставила полный пакет документов, на что получила отказ. Хотя мне не совсем понятно, как такое возможно, когда президент призывает находиться дома, работать НЕЛЬЗЯ, предупреждают об огромных штрафах за нарушение самоизоляции!!!! В результате, работы нет и нет з/п, поэтому и нет возможности для оплаты кредита, но банк — не ориентирован на клиента. Более того, он передал мои персональные данные третьим лицам.
    Наши взаимоотношения с банком складывались на протяжении долгих лет, и лично для меня, очень обидно, что он ведет себя настолько не корректно.
    
    Скрыть

    Отменить

    Все отзывы о банке

    Ответы экспертов на вопросы о ЮниКредит Банке

    Все ответы экспертов

    ВС

    Виктории Салиндер,

    Россия, 06 октября 2022, 15:12

    Мне пришел ответ, что предварительно одобрено. Это может означать что точно могут одобрить?

    Отвечает Валерия Шибаева Россия

    Здравствуйте! К сожалению, нет. Предварительное одобрение кредита ещё не гарантирует стопроцентную выдачу… Читать всё

    АА

    Александр Аршинов,

    Россия, 02 октября 2022, 13:45

    Предварительно одобрили кредит, просили прийти а в городе Элиста таких нет? Как быть?

    Отвечает Валерия Шибаева Россия

    Здравствуйте! Если хотите получить этот кредит, узнайте в банке, выдают ли их на карты. Можно найти на… Читать всё

    Есть вопрос?

    На него ответят пользователи, которые сталкивались с похожими ситуациями, или наши эксперты

    Задать вопрос

    Все ответы экспертов

    Есть вопрос?

    На него ответят пользователи, которые сталкивались с похожими ситуациями, или наши эксперты

    Задать вопрос

    Полезная информация

    Где оформить и погасить

    Что вы хотите найти?

    Взять кредит в ЮниКредит Банке

    Вакансии компании UniCredit Bank — работа в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе

    Где работают Юникумы?

    91 000 Юникумов в мире

    Юникумы – это уникальные люди, которые работают в уникальном банке ЮниКредит.

    30 стран мира

    Наш банк является частью международной финансовой группы со штаб-квартирой в Италии.

    104 города России

    В России ЮниКредит Банк уже более 30 лет на российском рынке банковских услуг.

    Кто такие Юникумы?

    Юникумы готовы развиваться и делать то, что действительно важно для людей.

    Юникумы умеют работать в разных сферах: 280 человек в год переходят в новые функции.

    Юникумы становятся руководителями: 75% менеджерских позиций закрывается внутренними переводами.

    Юникумы ценятся везде: каждый год более 12 человек уезжают работать в другие страны, где есть Группа ЮниКредит.

    Юникумы создают и воплощают свои идеи: за 3 года нашу Лидерскую лабораторию поступило более 250 идей, и уже более 20 из них реализованы.

    Юникумы участвуют в иностранных проектах: 40 участников UniQuant Community из России работают над европейскими проектами по продвинутой риск-аналитике.

    Юникумы делятся своими знаниями со всем миром: международная команда Global Data Science Community из более 600 участников обменивается опытом ML и DS подходов в решении банковских бизнес-задач.

    Чем ЮниКредит Банк отличается от других?

    ЮниКредит Банк входит в топ 10 работодателей в банковской сфере для молодых специалистов, по версии Changellenge и Future Today.

    Лауреат премии Employee Wellbeing awards 2020
    Банк заботится о благополучии сотрудников и развивает Well-being культуру. Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя защищенными и счастливыми каждый день.

    Банк создает лучшие условия для сотрудников и поддерживает их профессиональное развитие. В 2021 году в 9-ый раз ЮниКредит Банк был отмечен за высокие стандарты работы с персоналом сертификатом лучшего работодателя России и Европы от Top Employers Institute.

    Что уникального
    в нашей атмосфере?

    К нам приходят люди, которые хотят делать то, что действительно имеет значение. А мы делаем все, чтобы они ещё и получали удовольствие от своей работы.

    Мы больше, чем коллеги, мы настоящая семья Юникумов с широким кругом интересов: проводим международные соревнования по горным лыжам или устраиваем совместный автопробег Москва-Милан.

    У нас можно запросто предложить свои рабочие идеи в неформальной обстановке.

    Многие руководители отделов начали свою карьеру в банке со стартовых позиций: они знают все процессы изнутри и всегда готовы помочь.

    Держим друг друга в курсе проектов, новостей и достижений: регулярные рассылки и внутренние платформы позволяют оперативно делиться успешными кейсами и идеями.

    Присоединяйтесь к нашей
    команде Юникумов!

    Работа в крупнейшем международном банке UniCredit

    Наши команды состоят из уникальных людей

    Нам важны бизнес–
    результаты и баланс работы и личной жизни

    АО ЮниКредит Банк

    Вакансии компании «UniCredit Bank»
    

    ‘),a.append(r)),ee.extend(t,{$el:a,el:a[0],$dragEl:r,dragEl:r[0]}),s.draggable&&t.enableDraggable()}},destroy:function(){this.scrollbar.disableDraggable()}},A={run:function(){var e=this,t=e.slides.eq(e.activeIndex),i=e.params. autoplay.delay;t.attr(«data-swiper-autoplay»)&&(i=t.attr(«data-swiper-autoplay»)||e.params.autoplay.delay),clearTimeout(e.autoplay.timeout),e.autoplay.timeout=ee.nextTick(function(){e.params.autoplay.reverseDirection?e.params.loop?(e.loopFix(),e.slidePrev(e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»)):e.isBeginning?e.params.autoplay.stopOnLastSlide?e.autoplay.stop():(e.slideTo(e.slides.length-1,e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»)):(e.slidePrev(e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»)):e.params.loop?(e.loopFix(),e.slideNext(e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»)):e.isEnd?e.params.autoplay.stopOnLastSlide?e.autoplay.stop():(e.slideTo(0,e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»)):(e.slideNext(e.params.speed,!0,!0),e.emit(«autoplay»))},i)},start:function(){var e=this;return void 0===e.autoplay.timeout&&(!e.autoplay.running&&(e.autoplay.running=!0,e.emit(«autoplayStart»),e.autoplay.run(),!0))},stop:function(){var e=this;return!!e.autoplay.running&&(void 0!==e. autoplay.timeout&&(e.autoplay.timeout&&(clearTimeout(e.autoplay.timeout),e.autoplay.timeout=void 0),e.autoplay.running=!1,e.emit(«autoplayStop»),!0))},pause:function(e){var t=this;t.autoplay.running&&(t.autoplay.paused||(t.autoplay.timeout&&clearTimeout(t.autoplay.timeout),t.autoplay.paused=!0,0!==e&&t.params.autoplay.waitForTransition?(t.$wrapperEl[0].addEventListener(«transitionend»,t.autoplay.onTransitionEnd),t.$wrapperEl[0].addEventListener(«webkitTransitionEnd»,t.autoplay.onTransitionEnd)):(t.autoplay.paused=!1,t.autoplay.run())))}},$={setTranslate:function(){for(var e=this,t=e.slides,i=0;i

    Новые кредиты на сумму 5,6 млрд евро для малого и среднего бизнеса в Италии, Германии и Болгарии в рамках трех поддерживаемых ЕИБ операций по синтетической секьюритизации в трех странах.

  • Портфель новых кредитов на сумму 1 миллиард евро, предоставленных UniCredit, чтобы помочь итальянским компаниям противостоять воздействию COVID-19, был полностью использован.

  Группа UniCredit и группа ЕИБ, в которую входят Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), недавно осуществили три операции по секьюритизации синтетического кредитного портфеля, которые позволят UniCredit предоставить новые кредиты на сумму 5 миллиардов евро малым и средние предприятия (МСП) в Италии, Германии и Болгарии.

  Благодаря сотрудничеству с ЕИБ и ЕИФ в рамках Европейского гарантийного фонда (EGF) — ключевой части пакета COVID-19меры реагирования, одобренные Европейским союзом в 2020 году для противодействия экономическим трудностям и замедлению производства, вызванным пандемией — Группа UniCredit завершила три новые операции синтетической секьюритизации портфелей на общую сумму около 4,7 млрд евро в соответствии с целями эффективности капитала, определенными в UniCredit. Разблокирован план.

  UniCredit Spa секьюритизировала кредитный портфель на сумму 1,7 млрд евро в Италии, воспользовавшись гарантией младшего транша EIF. Капитал, высвобожденный из секьюритизированного портфеля, будет использован для предоставления к 2023 году новых кредитов на сумму 1,8 миллиарда евро по льготным ставкам для поддержки новых инвестиций и оборотного капитала итальянских МСП.

  В Германии UniCredit Bank AG секьюритизировал портфель корпоративных кредитов на сумму 2 миллиарда евро, воспользовавшись гарантией младшего транша EIF. Банк намерен поддержать немецкие МСП новыми кредитами по льготным ставкам на сумму 2,5 миллиарда евро, которые будут выплачены к середине 2024 года.

  В Болгарии UniCredit Bulbank провел первую подобную сделку банков группы в подразделении CE & EE (циркулярная экономика и энергоэффективность) под гарантию младшего транша EIF в форме портфеля синтетических секьюритизационных кредитов на сумму 1 миллиард евро. который будет развернут для предоставления новых кредитов по льготным ставкам малому бизнесу в стране.

  Эти три недавние операции, в которых UniCredit Bank AG выступил в качестве единственного организатора, являются частью более широкой структуры сотрудничества между UniCredit и ЕИБ, которое только в 2021–2022 годах помогло мобилизовать финансовые ресурсы на сумму более 9 миллиардов евро для компаний в странах. где работает ЮниКредит.

  Андреа Орсель, генеральный директор UniCredit , прокомментировала: «Европейские МСП являются двигателем нашей экономики, и мы обязаны помочь им добиться успеха и поддержать их в трудных обстоятельствах. Новые кредиты в размере 5 миллиардов евро являются свидетельством нашей неизменной приверженности делу, которая также подпитывается давним сотрудничеством с ЕИБ. Эти средства предоставят компаниям и всем их сотрудникам конкретную помощь, в которой они нуждаются, чтобы продолжать служить своим клиентам и сообществам».

  Вице-президент ЕИБ Джелсомина Виглиотти заявила: «Только в 2021 году Группа ЕИБ поддержала более 430 000 европейских малых предприятий на сумму 45 млрд евро и, благодаря давнему и прочному партнерству между Группой ЕИБ и Группа UniCredit, итальянские, немецкие и болгарские малые предприятия получат еще 5 миллиардов евро в виде нового финансирования для поддержки своих потребностей в ликвидности и оборотном капитале. Эти операции еще раз демонстрируют приверженность Группы ЕИБ европейскому бизнесу, и UniCredit еще раз доказал, что является ключевым партнером в плане облегчения доступа к кредитам для наибольшего числа компаний в Европе».

  «Благодаря этим операциям с Unicredit тысячи европейских компаний смогут инвестировать в свой рост и развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Европейский гарантийный фонд, развернутый в рекордно короткие сроки Группой ЕИБ после вспышки пандемии, оказался ключевым инструментом для обеспечения МСП ликвидностью, необходимой для преодоления кризиса», — сказал Ален Годар, генеральный директор EIF. .

  В мае 2021 года UniCredit и ЕИБ подписали соглашение, направленное на смягчение экономических последствий, вызванных COVID-19.кризис итальянских крупных корпораций и средних предприятий. При поддержке Европейского гарантийного фонда ЕИБ обеспечил 75 % нового портфеля дополнительных кредитов на сумму 1 миллиард евро, полученных от UniCredit. Операция, которая будет полностью развернута в сентябре 2022 года благодаря дополнительному финансированию и синергетическому механизму, привлекла 2,5 миллиарда евро корпоративных инвестиций.

  В ноябре 2021 года была подписана первая операция по синтетической секьюритизации в рамках кредитного портфеля на сумму 2 миллиарда евро, также структурированного UniCredit Bank AG в качестве единственного организатора, по которому EIF предоставил гарантию мезонинного транша, что позволило UniCredit предоставить 720 миллионов евро в новые кредиты итальянскому малому бизнесу.

  ЕИБ, ЕИФ и ЕФР

  Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) является учреждением долгосрочного финансирования Европейского Союза. Его акционерами являются государства-члены ЕС. В задачи ЕИБ входит содействие достижению целей политики Европейского Союза путем предоставления долгосрочного финансирования жизнеспособных проектов.

  Европейский инвестиционный фонд (EIF) является частью группы Европейского инвестиционного банка. Его основная миссия заключается в поддержке микро-, малого и среднего бизнеса в Европе, помогая им получить доступ к финансированию. EIF также активно поддерживает инвестиции и инфраструктуру климатического фонда, уделяя особое внимание экологической устойчивости. В этой роли EIF продвигает цели ЕС в поддержку инноваций, исследований и разработок, предпринимательства, роста и занятости.

  Европейский гарантийный фонд был основан Группой ЕИБ (ЕИБ и ЕИФ) при участии Италии и других государств-членов ЕС для защиты предприятий, переживающих кризис, вызванный COVID-19. Имея гарантии почти на 25 миллиардов евро, этот фонд позволяет ЕИБ и ЕИФ предоставлять компаниям, в основном малым предприятиям и компаниям со средней капитализацией, быстрый доступ к кредитам, гарантиям, ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

  Европейский гарантийный фонд является частью пакета мер по восстановлению, принятого Европейским союзом, направленного на выделение в общей сложности 540 миллиардов евро для поддержки наиболее пострадавших секторов экономики ЕС.

  UNICREDIT

  UniCredit — общеевропейский коммерческий банк с уникальной моделью обслуживания в Италии, Германии, Центральной и Восточной Европе. Наша главная цель — помочь сообществам развиваться, предоставляя лучший сервис, доступный всем заинтересованным сторонам, и раскрывая потенциал наших клиентов и людей по всей Европе.

  Мы обслуживаем более 15 миллионов клиентов, которые составляют основу нашей деятельности на всех наших рынках. UniCredit подразделяется на четыре основных географических макрорегиона и два бизнес-направления: Корпоративные и Индивидуальные решения. Это означает, что мы остаемся на связи с нашими клиентами, используя масштабы Группы для предоставления полного спектра продуктов.

  Цифровизация и наша приверженность принципам экологического, социального и корпоративного управления (ESG) являются ключевыми факторами для предоставляемых нами услуг. Это помогает нам обеспечивать превосходство для наших заинтересованных сторон и создавать устойчивое будущее для наших клиентов, сообществ и людей.

  UniCredit Bank AG соглашается признать себя виновным в незаконной обработке транзакций в нарушение иранских санкций | OPA

  UniCredit Bank AG (UCB AG), финансовое учреждение со штаб-квартирой в Мюнхене, работающее под названием HypoVereinsbank и входящее в UniCredit Group, согласилось признать себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и обмануть Соединенные Штаты путем обработки транзакций на сотни миллионов долларов через финансовую систему США от имени организации, признанной распространителем оружия массового уничтожения, и других иранских организаций, на которые распространяются экономические санкции США. UniCredit Bank Austria (BA), еще одно финансовое учреждение группы UniCredit со штаб-квартирой в Вене, Австрия, согласился конфисковать 20 миллионов долларов и заключил соглашение об отказе от судебного преследования для завершения расследования нарушений IEEPA. UniCredit SpA, материнская компания UCB AG и BA, согласилась обеспечить выполнение обязательств UCB AG и BA.

  Помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Джесси К. Лю из округа Колумбия, помощник директора Уильям Ф. Суини из полевого отделения ФБР в Нью-Йорке и ответственный специальный агент Келли Джексон Об этом сообщила Вашингтонская полевая служба IRS-Criminal Investigations (CI).

  Согласно судебным документам, в течение почти 10 лет UCB AG сознательно и преднамеренно перевела не менее 39 долларов США.3 миллиона через финансовую систему США от имени подпадающих под санкции организаций, большая часть которых предназначалась для организации, которой правительство США специально запретило доступ к финансовой системе США. UCB AG участвовала в этом преступном действии с помощью схемы, формализованной в ее собственной банковской политике и предназначенной для сокрытия от регулирующих органов и банков США причастности подсанкционных лиц к определенным сделкам. UCB AG направляла незаконные платежи через финансовые учреждения США в пользу подпадающих под санкции организаций способами, скрывающими причастность подсанкционных организаций, в том числе с помощью компаний, которые, как было известно UCB AG, не были связаны с подсанкционной организацией, несмотря на то, что они контролировались подсанкционными организациями. организация.

  «Когда Соединенные Штаты наложили санкции на иранские организации за распространение оружия массового уничтожения, UCB AG приложила все усилия, чтобы помочь одной такой организации — судоходным линиям Исламской Республики Иран — обойти санкции и получить доступ к финансовой системе США», — сказал помощник. Генеральный прокурор Бенчковски. «Целостность нашей финансовой системы требует, чтобы финансовые учреждения соблюдали наши законы, а UCB AG умышленно этого не сделала. Сегодняшнее признание вины и штраф в размере 1,3 миллиарда долларов — это всего лишь наказание за подрыв санкций США и создание риска для нашей финансовой системы».

  «Действия UCB AG по преднамеренному предоставлению назначенному распространителю оружия массового уничтожения доступа к финансовой системе США в течение почти двух лет после того, как такой доступ был запрещен законодательством США, были особенно вопиющими», — заявил прокурор США Лю. «Грядущее признание банком своей вины и соответствующее денежное наказание, объявленное сегодня, посылают четкий сигнал о том, что финансовые учреждения, которые подрывают санкции США и, следовательно, нашу национальную безопасность, должны ожидать серьезных последствий».

  «Этот случай является ярким примером того, как некоторые учреждения ошибочно полагают, что они могут обмануть финансовую систему США и скрыть свою гнусную деятельность, — сказал заместитель исполняющего обязанности директора Суини. — ФБР будет искоренять и активно расследовать такие учреждения, как UCB AG. , которые вступают в сговор с целью нарушения санкций США от имени запрещенных организаций».

  «Объявленный сегодня финансовый штраф должен отговорить другие финансовые учреждения по всему миру от интриг и обхода санкций США путем перемещения денег с использованием различных учреждений и компаний», — сказал специальный агент. Ответственный за Джексона: «Следование за деньгами — это то, что мы делаем, а также привлечение к ответственности тех, кто пытается избежать соблюдения закона».

  UCB AG откажется от обвинительного заключения и будет обвинен в уголовном преступлении по одному пункту, согласно документам, которые должны быть поданы в федеральный суд округа Колумбия, обвиняя UCB AG в сознательном и преднамеренном сговоре с целью совершения нарушений IEEPA и мошенничества. США, с 2002 по 2011 год.  UCB AG согласилась признать себя виновной в информации, заключила письменное соглашение о признании вины и взяла на себя ответственность за свое преступное поведение. UCB AG заявит о признании вины перед судьей округа Колумбия. Банки Группы UniCredit выплатят общий финансовый штраф в размере около 1,3 миллиарда долларов. Соглашение о признании вины, подлежащее утверждению судом, предусматривает, что UCB AG неустоит 316 545 816 долларов и уплатит штраф в размере 468 350 000 долларов.

  Согласно признаниям в соглашении об отказе в судебном преследовании и прилагаемом изложении фактов, в период с 2002 по 2012 год BA использовала непрозрачные методы для отправки платежей, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями, такими как Иран, через Соединенные Штаты. BA вступила в сговор с целью нарушения IEEPA и обмана Соединенных Штатов путем обработки транзакций на сумму не менее 20 миллионов долларов США через Соединенные Штаты от имени клиентов, находящихся или ведущих бизнес в Иране и других странах, на которые распространяются экономические санкции США, или клиентов, на которые иным образом распространяются экономические санкции США. В результате своих преступлений BA лишится 20 миллионов долларов и согласилась на дополнительные меры по соблюдению требований и усилению санкций.

  Кроме того, UCB AG заключила соглашение о признании вины с окружной прокуратурой округа Нью-Йорк (DANY) за нарушение закона штата Нью-Йорк, в соответствии с которым она выплатит 316 545 816 долларов США. BA также заключила соглашение об отказе от судебного преследования с DANY за нарушение законодательства штата Нью-Йорк. DANY провела собственное расследование совместно с Министерством юстиции.

  UniCredit SpA, UCB AG и BA также заключили различные мировые соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Советом управляющих Федеральной резервной системы (Федеральной резервной системой) и Нью-Йоркским Государственный департамент финансовых услуг (DFS), в соответствии с которым они будут платить дополнительные штрафы в размере около 660 миллионов долларов США следующим образом: 611 023 421 долларов США OFAC, которые будут частично удовлетворены платежами Министерству юстиции и Федеральной резервной системе, 157 770 000 долларов США Федеральной резервной системе и 405 долларов США.