Кредит наличными по паспорту без справок в москве: Кредиты в Москве без справок о доходах и поручителей, взять кредит наличными без подтверждения дохода

Все люди Путина: Секретные записи раскрывают денежную сеть, связанную с российским лидером

Владимир Путин и Сергей Ролдугин установили связь в молодости. Быстрые друзья, почти как братья, они носились по улицам Ленинграда, пели и, в случае Путина, время от времени ввязывались в драки.

Когда Путин пришел к власти в качестве верховного лидера России, а Ролдугин сделал себе имя как классический виолончелист и дирижер, они оставались близкими людьми. Ролдугин выступал перед Путиным и высокопоставленными гостями в официальной резиденции президента и давал интервью СМИ, которые смягчили устрашающий образ Путина.

Теперь утечка секретных документов раскрывает другую, скрытую сторону их дружбы.

Записи показывают, что Ролдугин является закулисным игроком в подпольной сети, управляемой сподвижниками Путина, которая провела не менее 2 миллиардов долларов через банки и офшорные компании, согласно расследованию Международного консорциума журналистов-расследователей, немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung и нашел других медиа-партнеров.

В документах Ролдугин указан как владелец офшорных компаний, получивших платежи от других компаний на десятки миллионов долларов. Компания, связанная с виолончелистом, также завладела тайным влиянием на крупнейшего в России производителя грузовиков, а другая завладела значительной частью российской телевизионной рекламной индустрии.

Возможно, Ролдугин, публично заявивший, что он не бизнесмен, не является истинным бенефициаром этих богатств. Вместо этого доказательства в файлах предполагают, что Ролдугин действует как подставное лицо для сети сторонников Путина — и, возможно, для самого Путина.

Ролдугин не ответил на подробные вопросы. Репортеры проекта по освещению организованной преступности и коррупции, партнера ICIJ, ненадолго встретились с музыкантом после концерта в Москве на прошлой неделе. Ролдугин сказал им, что ему нужно больше времени, чтобы просмотреть вопросы и решить, что он может сказать.

В просочившихся документах описано около 100 финансовых сделок, связанных с сетью. Они сложные. Платежи маскируются различными способами. На бумаге акции компаний обмениваются туда и обратно в течение дня. Документы задним числом. Оцениваются сомнительные финансовые штрафы. Права на многомиллионные кредиты продаются между офшорными компаниями за 1 доллар.

Почти во всех случаях результат один: деньги и власть уходят в сторону сети, к компаниям и людям, связанным с Путиным. Тайные сделки сети позволили ей получать деньги различными способами, в том числе сотни миллионов долларов в виде любовных кредитов от банка, контролируемого российским правительством.

Внешний вид дворца Путина в России Изображение: Фото\\: Russian Wikileaks (CC BY 3.0)

Просочившиеся документы взяты из файлов Mossack Fonseca, панамской юридической фирмы, которая зарегистрировала некоторые компании Ролдугина и помогала управлять сетью. холдинги на Британских Виргинских островах и в других оффшорных зонах.

В течение многих лет поступали сообщения — в основном от разоблачителей — о тайном богатстве Путина. Говорят, что российскому лидеру принадлежат несколько офшорных компаний, дворец и мегаяхта. Различные новостные агентства также отмечают, как разбогатели люди вокруг Путина. Тем не менее, подробная картина скрытых финансовых дел путинского окружения остается неясной.

Записи раскрывают то, что до сих пор было в основном слухами: как приспешники Путина тайно ведут свой бизнес. Внутренние файлы юридической фирмы показывают, как миньоны и доверенные лица создавали структуры для сокрытия и перемещения секретных богатств. Записи включают переписку по электронной почте, формы банковских счетов, кредитные соглашения, операции с акциями и сканы паспортов. Даты, денежные суммы и условия контракта уточняются.

Лояльность и давние отношения помогают сплотить сеть. Это братство доверенных лиц Путина. Многие из людей, интересы которых отражены в просочившихся файлах, являются товарищами Путина, чья история с ним восходит к Санкт-Петербургу, городу, известному до распада Советского Союза как Ленинград.

Есть Ролдугин, крестный отец старшей дочери Путина. Затем есть Юрий Ковальчук, банкир, наладивший связи с будущим президентом, когда Путин был муниципальным чиновником, и Аркадий Ротенберг, приятель детства, ставший миллиардером благодаря финансируемым государством строительным проектам, нефтепроводам и другим предприятиям.

У многих людей, связанных с сетью, включая Путина, помимо истории есть еще кое-что общее. Они связаны с базирующимся в Санкт-Петербурге банком «Россия», который правительство США определило как личную кассу Путина.

Из файлов видно, что сеть построил Банк Россия. Этим занимались его сотрудники, работая над созданием офшорных компаний, передавая право собственности Ролдугину и другим и проводя сделки через банки в России, на Кипре и в Швейцарии.

Еще в Петербурге была создана экономическая модель того, как члены путинского окружения делили прибыль от этой сети. В 1990-е годы Путин и владельцы банка «Россия» создали кооператив для закрытого поселка, где у всех были дома. Кооператив держал общий счет в банке. Каждый мог положить деньги, и любой мог их взять.

Нигде в файлах Mossack Fonseca не упоминается имя российского президента, бывшего шпиона КГБ. Аудиозаписи и показания свидетелей показывают, что даже когда самые близкие доверенные лица Путина в частном порядке обсуждают его финансовые дела, они используют для него псевдонимы или просто жестикулируют к небу, а не произносят его имя.

Однако невероятно, чтобы сеть могла существовать без ведома и поддержки Путина, считает Карен Давиша, американский политолог, много писавшая о Путине и его режиме.

«Он берет то, что хочет», — сказал Давиша. «Когда ты президент России, тебе не нужен письменный контракт. Ты — закон».

Получив подробные вопросы от ICIJ и его медиа-партнеров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции осудил предстоящие статьи как «нападение» и «серию выдумок», как сообщают российские службы новостей. Как сообщается, Песков заявил, что вопросы касались офшорных компаний и «большого числа бизнесменов, которых Путин никогда в жизни не видел».

«Отрицать что-то много раз или комментировать то, что не имеет к нам никакого отношения, просто глупо», — заявил Песков журналистам.

Узы дружбы

На YouTube есть видео Аркадия Ротенберга, бывшего инструктора по дзюдо, который благодаря Путину стал миллиардером. Он стоит с группой мужчин. Путин проходит мимо в сопровождении охраны. Ротенберг его не видит. Не сбавляя шага, Путин трет голову Ротенберга, взъерошивая его волосы, как собаку или ребенка.

Из всех приближенных к Путину Аркадий и его брат Борис Ротенберги знают Путина дольше всех. Их дружба восходит к 1960-м годам, когда мальчиками они вместе тренировались в клубе боевых искусств. Узы дружбы переросли и в бизнес.

Европейский союз и правительство США ввели санкции против Аркадия Ротенберга в 2014 году в ответ на вторжение Путина в Украину. США также ввели санкции против его брата Бориса.

Казначейство США отметило, что эти двое «накопили огромное состояние за годы правления Путина» благодаря российским государственным контрактам, в том числе около 7 миллиардов долларов на Олимпийские игры в Сочи. В документе о санкциях скромно описывается причина назначения как «действующая от имени или от имени… высокопоставленного должностного лица» Российской Федерации.

В 2013 году, за год до введения санкций, одна из компаний Аркадия Ротенберга получила потенциально выгодные государственные контракты на работы по предполагаемому строительству газопровода между Россией и Европой стоимостью 40 миллиардов долларов. Как показывают записи, примерно в то же время три анонимные компании внесли огромные платежи в сеть Путина. Согласно документам Mossack Fonseca, две из теневых компаний, а, вероятно, и все три, контролировались Аркадием Ротенбергом.

Ссуды от этих компаний Ротенбергов на общую сумму более 231 миллиона долларов, по-видимому, были переданы компании Sunbarn Limited, базирующейся на Британских Виргинских островах, созданной менеджером банка «Россия». Кредиты не имели графика погашения.

Аркадий Ротенберг не ответил на запрос о комментарии.

В случае с Ротенбергами документы Mossack Fonseca указывают на скрытые деловые отношения между Путиным и его старыми друзьями. Что касается Сергея Ролдугина, то в документах ложно указано, что он не имеет политических связей, что скрывает роль музыканта в схеме.

Крещение дочери Владимира Путина Маши Изображение:

Близость Ролдугина и Путина сомнений не вызывает. Некоторые издания называют его лучшим другом Путина. В начале 19В 80-х Ролдугин устроил двойное свидание, на котором Путин познакомился со своей будущей женой Людмилой.

Путин выбрал Ролдугина крестным отцом своего первого ребенка, Марии, что является священной ролью в русской православной традиции. Фото Путина, баюкающего Марию рядом с женой и Ролдугиным, можно легко найти в Интернете.

Mossack Fonseca и банкиры в Швейцарии, похоже, проигнорировали легкодоступные доказательства существования связей Путина и Ролдугина. По закону в Швейцарии банки обязаны определять, связаны ли владельцы счетов с политиками, чтобы защититься от неправомерного использования счета. Отраслевой термин для этого — «политически значимые лица» или политически значимые лица.

В файлах Mossack Fonseca содержится заявление Газпромбанка Швейцарии от 2014 года об открытии банковского счета для компании на имя Ролдугина. В форме прямо спрашивалось, имеет ли владелец компании «какое-либо отношение к политически значимым лицам или высокопоставленным лицам».

Ответ: «нет».

«У банка была юридическая обязанность проверять эти декларации», — сказал Марк Пит, бывший глава отдела по борьбе с организованной преступностью швейцарского министерства юстиции. «Ролдугин из-за своей близости к действующему главе государства явно незащищенный человек».

Газпромбанк отказался от комментариев.

В письме в ICIJ Mossack Fonseca сообщила, что фирма «должным образом установила политику и процедуры» для выявления и рассмотрения дел, связанных с политиками или людьми, связанными с ними. В нем говорится, что компания считает эти случаи «высоким риском» и проводит более интенсивные проверки и периодические последующие проверки. «Мы проводим тщательную комплексную проверку всех новых и потенциальных клиентов, которая часто превышает по строгости существующие правила и стандарты, которым мы и другие обязаны следовать».

Дружба Ролдугина с Путиным, вероятно, привела его в эксклюзивный клуб акционеров банка «Россия». В 2010 году российская служба новостей сообщила, что Ролдугину принадлежит более 3 процентов акций банка.

Виолончелист рассказал New York Times в 2014 году, что «несколько лет назад» ему понадобились деньги и что были приняты меры, чтобы получить его долю. Что он должен был сделать за эти акции, не уточняется.

История Банка Россия – это совместная работа его акционеров.

Озеро денег

Юрий Ковальчук и Путин обратили внимание на Банк Россия в 1991 году, когда его крупнейшим акционером была еще Ленинградская Коммунистическая партия.

В то время Путин был заместителем мэра и ответственным за привлечение иностранных инвесторов и формирование государственно-частного партнерства.

После распада Советского Союза в декабре 1991 года Путин подписал документы о передаче права собственности на банк вновь созданному совместному предприятию, созданному Ковальчуком и другими, по словам Давиши, автора книги «Путинская клептократия: кому принадлежит Россия?»

«Функция Путина заключалась в том, чтобы узаконить то, что в противном случае было бы незаконным, — сказал Давиша.

Ковальчук стал мажоритарным акционером и председателем правления этой новой версии Банка Россия. Когда в 2014 году правительство США наложило на него санкции, оно назвало Ковальчука одним из «кассиров» Путина.

В середине 1990-х Ковальчук и еще несколько акционеров банка владели дачами в нескольких часах езды от города на восточном берегу Комсомольского озера. Путин нашел деньги на покупку недвижимости. Мужчины сформировали кооперативное общество, чтобы помочь восьми жителям их общего закрытого поселка, который назывался Озеро (Озеро).

Файлы Mossack Fonseca показывают, что общинные принципы, определяющие Озеро, сохранились в Банке Россия и его участниках более десяти лет спустя.

Бывший загородный дом или «дача» президента России Владимира Путина в ТСЖ «Озеро» на берегу Комсомольского озера, под Санкт-Петербургом. Фото\\: REUTERS/Александр Демьянчук

Примерно в часе езды от площадки кооператива «Озеро» находится горнолыжный курорт «Игора». По сообщениям местных СМИ, этот элитный курорт — любимое место Путина для катания на лыжах. Банк «Россия» публично помог профинансировать его строительство. По данным Reuters, свадьба младшей дочери Путина Катерины Тихоновой состоялась в обстановке строжайшей секретности на территории курорта в феврале 2013 года.

Тихонова вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына Николая Шамалова, члена кооператива «Озеро» и первоначального пайщика «России». В течение полутора лет после свадьбы младший Шамалов, которому едва исполнилось 20, сумел занять около 1,3 миллиарда долларов в Газпромбанке, чтобы приобрести 21 процент Сибура, одной из крупнейших нефтехимических компаний в России, пакет акций, который стоил По сообщению агентства Reuters, чуть более чем через год, по крайней мере, 2 миллиарда долларов.

Право собственности на горнолыжный курорт принадлежит российской компании Ozon. Ковальчук из банка «Россия» является совладельцем Ozon. Начиная с конца 2009 г.Согласно документам Mossack Fonseca, Ozon получил кредит на сумму 11,3 миллиона долларов от ключевой офшорной компании в сети Путина. Кредиты несли процентная ставка в размере 1 процента.

Один кредит в размере 5 млн. долларов США многократно пересматривался и продлевался и был конвертирован в российские рубли; обменный курс и новые поправки уменьшили его стоимость и, в конечном счете, сумму долга, как показывают просочившиеся документы.

Адвокат Ковальчука сказал, что информация о банке «Россия» была доступна из открытых источников, добавив: «Мы не понимаем, почему вы решили адресовать эти вопросы господину Юрию Ковальчуку».

Банк Россия не ответил на подробные вопросы о своей роли.

Война и мир

В начале августа 2008 года российские войска вошли в Грузию для пятидневной войны. Они путешествовали на грузовиках КамАЗ. Путин долгое время был защитником компании, посещал ее заводы и даже прокатился на гоночном грузовике «Камаз» перед камерами новостей.

Пять месяцев назад, как показывают просочившиеся записи, классический виолончелист Сергей Ролдугин предпринял шаги, чтобы тайно получить контроль над «Камазом», компанией с выручкой в ​​3,51 миллиарда долларов в 2007 году. 0003

В марте 2008 года документы Mossack Fonseca показывают, что одна из компаний Ролдугина получила секретный опцион на покупку миноритарного пакета акций КамАЗа через компанию под названием «Автоинвест».

Советник Путина Рубен Варданян был председателем правления и основным владельцем банка, управлявшего Автоинвестом, крупным акционером КамАЗа. По сообщениям прессы, в 2008 году Варданян хотел получить контрольный пакет акций КамАЗа, но ему нужна была помощь. Правительству Российской Республики Татарстан принадлежала значительная часть акций компании; пришлось уговаривать продать.

В рамках сделки компания Ролдугина получила потенциальное право голоса по всем аспектам деятельности КамАЗа, таким как «утверждение бизнес-плана и бюджета» и одобрение того, какие иностранные корпорации смогут инвестировать в компанию, если Автоинвест получил свое большинство.

Компания Ролдугина заплатила 1,5 миллиона долларов за опцион и потенциальные права.

Премьер-министр России Владимир Путин выступает перед рабочими автозавода КАМАЗ в 2012 году Фото: Фото\\: AP Photo / РИА Новости, Яна Лапикова, пресс-служба правительства

В свою очередь, в соглашении, найденном в файлах Mossack Fonseca, указывалось, что компания Ролдугина должна была лоббировать «проект», который, по описанию, должен был обеспечить «Автоинвесту» контрольный пакет акций.

По сообщениям прессы, в конце апреля 2008 года Татарстан заключил соглашение о продаже своих акций «Автоинвесту» по цене ниже рыночной.

В следующем месяце Путин оставил пост президента России, поменявшись местами с премьер-министром Дмитрием Медведевым, еще одним доверенным лицом, которое было с ним со времен Санкт-Петербурга. Несмотря на смену титула, мало кто сомневался, что Путин сохранил контроль.

За время его пребывания на посту президента, с 2008 по 2012 год, баланс банка «Россия» вырос с менее чем 4 миллиардов долларов до более чем 8 миллиардов долларов. И сеть сподвижников Путина заработала на полную катушку.

Пока Путин уходил в отставку, Камаз процветал и строил большие планы. Он объявил, что к 2012 году потратит 1,5 миллиарда долларов на модернизацию и удвоение производства. Согласно сообщениям тогдашней прессы, «КамАЗ» также начал изучать возможность продажи до 42 процентов иностранному покупателю.

Затем мировой финансовый кризис сильно ударил по автомобильному сектору России. КАМАЗ сократил рабочую неделю до четырех дней и сократил производство.
Компания Ролдугина так и не воспользовалась опционом на покупку акций КамАЗа. В декабре 2008 года немецкий автопроизводитель Daimler купил часть компании, но 10%, а не 42%. Чтобы получить свой кусок КамАЗа, Daimler заплатил 250 миллионов долларов инвестиционному банку Варданяна, которому принадлежал Автоинвест.

Варданян отказался отвечать на конкретные вопросы, поскольку речь идет о «служебной и конфиденциальной» информации, которую он не уполномочен обсуждать.

«Проект был организован как коммерческие коммерческие сделки с консультациями между юридическими лицами и представителями бизнеса для обеспечения соблюдения существующих правил», — сказал Варданян.

Камаз не ответил на запрос о комментарии.

Скрытые сделки

В сентябре 2009 года сотрудник отдела комплаенса Mossack Fonseca зафиксировал сделку на сумму 103 миллиона долларов с участием компании Sandalwood Continental Limited. Управляющий банка «Россия», который занимался организацией сделки, хотел, чтобы корпоративные директора Sandalwood, которых предоставила юридическая фирма, одобрили сделку. Но его размер казался тревожным.

Сандаловое дерево было стержнем всей сети, связанной с Путиным. Одна из ролей Сандалвуда, по-видимому, заключалась в том, чтобы занимать деньги у Русского коммерческого банка (РКБ) на Кипре, который, в свою очередь, поддерживался московским государственным банком ВТБ. 103 миллиона долларов были взяты в качестве кредита компании Sandalwood от RCB Cyprus.

На бумаге владельцем Sandalwood был Олег Гордин, мелкий бизнесмен с опытом работы в «правоохранительных органах», согласно форме открытия банковского счета RCB, найденной в файлах. У Гордина также были доверенности на некоторые банковские счета компании Ролдугина.

Гордин не ответил на запрос о комментарии.

В период с 2009 по 2012 год у Sandalwood были кредитные линии с RCB на сумму около 800 миллионов долларов, согласно файлам. В 2009 году компания Sandalwood предоставила взаймы около 600 миллионов долларов, а в 2010 году — не менее 350 миллионов долларов. Они обратились к заемщику, у которого не было четкой бизнес-модели, которая позволила бы вернуть деньги. Кредиты не имели обеспечения. Большинство из них не требовали рассрочки платежа, а вместо этого полагались на обещание, что вся сумма будет возвращена через определенный промежуток времени.

«Предположение о том, что RCB Bank Ltd является так называемым «карманом» для высокопоставленных российских чиновников, совершенно необоснованно и, конечно, не соответствует реальному положению дел», — написал Майкл Маратефтис, руководитель отдела медиакоммуникаций RCB, в ответе по электронной почте на подробные вопросы от ICIJ и его медиа-партнеров.

Маратефтис сказал, что банк по закону не может отвечать на вопросы о «третьих лицах», но он всегда действовал «прозрачно». Он сказал, что банк направил вопросы ICIJ в правоохранительные органы Кипра для «независимого расследования».

Российский коммерческий банк в столице Никосии, Кипр Изображение: Фото\\: AP Photo / Петрос Караджиас

Сандаловое дерево также функционировало как звено в цепи теневых компаний по обмену кредитов. Он передал права на выплату процентов в миллионы долларов компаниям, в том числе одной из компаний Ролдугина, которая заплатила 1 доллар, чтобы получить 8 миллионов долларов в год в виде процентов. Два банковских эксперта, изучавшие кредитные задания Sandalwood и кредит RCB, предоставленный компании, сказали, что документы вызвали множество тревожных сигналов и, похоже, не имели экономического смысла.

«Похоже, что в основе этих транзакций с целью отмывания денег лежит уклонение от уплаты налогов, мошенничество и/или какое-либо другое предикатное действие», — сказал Дэвид Вебер, академический директор программ борьбы с мошенничеством в Университете Мэриленда и бывший специальный советник по правоприменению для Управление финансового контролера США.

Маратефтис из RCB сказал, что банк «всегда полностью соблюдал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег».

Согласно анализу данных Mossack Fonseca, проведенному ICIJ и его партнерами по отчетности, в период с 2008 по 2013 год через сеть прошло около 2 миллиардов долларов, большая часть из которых — через Sandalwood Continental.

Сандаловое дерево также служило своего рода кредитной картой, кредитуя более двух десятков связанных компаний. Он ссужал деньги всем, от владельца горнолыжного курорта Игора до отеля недалеко от финской границы. Когда Sandalwood давала взаймы другим офшорным компаниям, сроки погашения иногда составляли до 20 лет.

Что касается кредита в размере 103 миллионов долларов, Sandalwood взяла его взаймы у RCB и сразу же перевела деньги кипрской компании Horwich Trading.

Менеджер банка «Россия», руководивший сделкой, хотел, чтобы панамские директора Mossack Fonseca быстро подписали кредитное соглашение Horwich Trading от имени Sandalwood. Один из партнеров Mossack Fonseca предложил сначала получить письмо с возмещением ущерба юридической фирме, возможно, чтобы избежать привлечения к ответственности за разграбление RCB.

Затем вмешался Юрген Моссак, соучредитель юридической фирмы:

«Я считаю, что это деликатный вопрос», — написал он по-испански в электронном письме. Он беспокоился, что «мы можем стать свидетелями платежей сомнительного происхождения и цели».

Менеджер банка «Россия» пояснил, что кредит был структурирован с учетом налогового соглашения между Кипром и Россией. Чтобы получить одобрение, он предоставил письмо о возмещении убытков и другие материалы и составил регулярный график погашения кредита. Это единственный кредит от RCB Sandalwood в файлах, который имел график регулярных погашений. Кроме того, это единственный раз в документах, когда Mossack Fonseca возражала.

Модификации устраивают Mossack Fonseca. Панамцев утешало и то, что швейцарская юридическая фирма Dietrich Baumgartner & Partners помогала оформлять документы для сети банка «Россия».

«Поскольку мы работаем с этим клиентом из уважаемого российского банка уже несколько лет, а нашим юридическим клиентом является известная швейцарская адвокатская контора, я думаю, что мы можем принять объяснения и двигаться дальше», — юрист из Об этом сообщает лихтенштейнский офис Mossack Fonseca.

Deitrich Baumgartner & Partners отказалась от комментариев.

В более позднем электронном письме подробно описаны сборы, взимаемые Mossack Fonseca с Sandalwood, которые были основаны на сумме кредитов. За помощь в создании бумажного следа на 103 миллиона долларов компания заработала 2030 долларов.

Секреты СМИ

Михаил Лесин принимал непосредственное участие в усилиях Путина и Банка Россия по контролю над российскими СМИ. Будучи первым министром СМИ Путина, он руководил пропагандистской работой режима. Работа Лесина в правительстве совпала с ростом медиа-империи банка.

Находясь в правительстве, Лесин играл ключевую роль в посредничестве в сделках, в результате которых критики в СМИ оказались в собственности, более тесно связанной с Кремлем. После этих усилий смолкли голоса, критикующие российский режим.

После того, как Медведев сменил Путина на посту президента, Лесин покинул правительство и присоединился к крупнейшей в стране частной медиа-группе «Газпром-медиа», которой управлял банк «Россия».

Газпром-Медиа была лишь частью медиаконгломерата, который построил Банк Россия. Его разрастание принесло председателю банка Юрию Ковальчуку прозвище «Русский Руперт Мердок». В 2005 году банк «Россия» купил долю в небольшой телекомпании, которую Путин затем объявил общенациональной вещательной компанией, что значительно расширило ее охват и прибыль. Он также взял на себя Ren-TV, заглушив критические голоса и расследования правительства.

Файлы Mossack Fonseca показывают, что в сделках Лесина и банка «Россия» со СМИ была секретная составляющая. У Лесина была компания Gloria Market Ltd., расположенная на Британских Виргинских островах. Он создал его в 2011 году для сбора денег с рекламы, согласно форме источника средств, найденной в файлах Mossack Fonseca.

Президент России Владимир Путин и Михаил Лесин Фото: Фото\\: Пресс-служба Президента РФ (CC BY 3.0) две трети телевизионной рекламы страны. В то время как банк «Россия» публично владел 16 процентами «Видео Интернэшнл», офшорная компания Ролдугина, созданная банком, тайно владела дополнительными 12,5 процентами акций, как показывают документы. Согласно формам банковского счета за 2014 год, годовой доход компании International Media Overseas от ее активов составлял около 10 миллионов долларов.

Юрист, представляющий «Видео Интернэшнл», отказался отвечать на подробные вопросы, заявив, что информация не является общедоступной в России.

International Media Overseas Ролдугина делала больше, чем просто владела долями в СМИ. В 2011 году компания задним числом заключила акционерное соглашение с офшорной фирмой, базирующейся на Каймановых островах. Доход пошел в Швейцарию, где задним числом законно. Стороны обменивались одинаковыми суммами акций, компенсируя друг друга, поэтому фактические доли не требовалось переходить из рук в руки. Вместо этого компании соглашались на обмен, а затем просто выплачивали прибыль, как если бы он действительно имел место. В 2011 году International Media Overseas получила от сделок 463 800 долларов. Согласно документам, Sandalwood Continental заработала почти 4 миллиона долларов на таких сделках в период с 2008 по 2011 год.

Антикризисное управление

Круг друзей и соратников Путина руководствуется двумя императивами: конфиденциальность и контроль. Они ненавидят риск. Путин показал, что готов предпринять агрессивные шаги для сохранения секретности и защиты коммунальных активов.

К декабрю 2011 года финансовая система Кипра, где Sandalwood Continental вела большую часть своего бизнеса, оказалась в беде. Страна начала переговоры с Россией о срочном кредите. К концу того же года Sandalwood, которая обслуживала RCB Cyprus, начала переводить свои кредиты другой компании с Британских Виргинских островов под названием Ove Financial.

В 2012 году Сандалвуд передал Ove Financial десятки кредитов, иногда на суммы в сотни миллионов долларов, по 1 доллару каждый, иногда вообще даром.

Ove Financial также была одним из акционеров Gloria Market Михаила Лесина.

Банк Ove Financial находился в Люксембурге, который был в безопасности от тех беспорядков, которые обрушились на Кипр. Компания также использовала другого оффшорного учредителя из Панамы под названием Morgan & Morgan. Жалобы, разбросанные по электронной почте, указывают на то, что менеджеры банка «Россия» были недовольны услугами Mossack Fonseca, потому что юридическая фирма слишком долго перемещала документы или не подготовила их точно так, как указано.

Сеть продолжит работу, но без Mossack Fonseca или Sandalwood Continental. В результате в 2013 году Sandalwood закрылась.

Соратники Путина внесли и другие изменения, чтобы укрепить сеть. Новый доверенное лицо занял место Ролдугина как владельца компании, которая была причастна к КамАЗу. Ролдугин не всегда был самым добросовестным подставным лицом. В какой-то момент менеджер банка «Россия» пожаловался Mossack Fonseca по электронной почте на то, что организовать подписание документов Ролдугиным было проблемой. Это больше не будет проблемой.

Примерно в то же время члены Кооператива Озеро начали передавать часть огромного богатства, которое они накопили, своим детям. А Аркадий Ротенберг сделал своего сына Игоря владельцем некоторых из своих секретных компаний Mossack Fonseca, как показывают просочившиеся документы.

Эти смены поколений — признаки появления новой русской аристократии.

Ротенберги и другие миллиардеры, расцветшие под покровительством Путина, оказывают влияние на российскую экономику.

Согласно отчету Credit Suisse за 2014 год, 10% самых богатых людей в России владеют 85% всего имущества домохозяйств в стране. Между тем, 83 процента населения имеют личное состояние менее 10 000 долларов. В докладе говорится, что неравенство в России настолько велико, что заслуживает отдельной категории.

В 2014 году Лесин уволился из «Газпром-медиа». По сообщениям российской прессы, причиной конфликта между ним и Ковальчуком из банка «Россия» стал конфликт. Лесин переехал в Америку, где якобы владел имуществом на миллионы долларов, активами, которые вызвали подозрения у властей США.

В ноябре 2015 года российские СМИ сообщили, что Лесин умер от сердечного приступа в отеле в Вашингтоне, округ Колумбия. Четыре месяца спустя главный судмедэксперт Вашингтона объявил причину смерти, которая казалась какой угодно, но только не естественной. По заключению судмедэксперта, Лесин скончался от удара тупым предметом по голове, у него были кровоподтеки на шее, туловище и конечностях. Полиция расследует смерть.

Сколько секретов связанной с Путиным сети Михаил Лесин унес в могилу, возможно, никогда не станет известно.

Авторы статьи: Олеся Шмагун и Роман Анин

Почему Израиль стал убежищем для российских миллиардеров

Израиль — один из самых распространенных вторых паспортов среди родившихся в России миллиардеров и подавление так называемых « «Золотой паспорт» в Европе означает, что она будет становиться все более популярной среди сверхбогатых, ищущих быстрого побега.

I Гор Бухман и его брат Дмитрий родились и выросли в Вологде, Россия. Именно там они заложили основу своей компании Playrix, разработчика мобильных игр, которая в конечном итоге станет одной из крупнейших в мире, заработав для пары состояние, оцениваемое в 16,2 миллиарда долларов. Хотя украинская война была всего лишь проблеском на горизонте, около десяти лет назад братья начали чувствовать себя в России небезопасно. Столкновение с полицией из-за земли, которую они обманом купили, заставило их нервничать, и вскоре после этого они решили уйти.

К счастью для бухманов, у них был легкий выход. Из-за своего еврейского происхождения братья могли претендовать на получение израильского гражданства в соответствии с «Законом о возвращении». «Это довольно просто, если вы можете доказать свои еврейские корни», — сказал Бухман, который недавно был на обложке Forbes за свою борьбу с раздельным присутствием Playrix в России и Украине во время войны. «Поскольку оба моих родителя евреи, в моем случае все было очень просто». Они собрали вещи и переехали в Израиль в 2016 году, а в 2020 году переехали в Лондон.0003

«В законе о возвращении нет параграфа, запрещающего еврейским олигархам получать израильское гражданство».

Эли Гервиц

Как и Бухман, довольно много миллиардеров, родившихся в России, воспользовались «Законом о возвращении», также известным как «Алия», который предоставляет автоматический въезд и паспорта любому еврею или любому, кто может доказать, что они иметь по крайней мере одного еврейского дедушку и бабушку. Юрий Мильнер, который накопил состояние примерно в 7,3 миллиарда долларов благодаря своевременным инвестициям, включая раннюю поддержку Facebook и Twitter, получил таким образом гражданство в 1999, по словам его пресс-секретаря Леонида Соловьева. Мильнер, родившийся от отца-еврея-украинца и матери-русско-еврейки, «основной причиной» желания получить паспорт было его «еврейское происхождение и сильная личная связь с еврейской культурой», — говорит Соловьев. Он переехал с семьей в Израиль в 2005 году, и там родились его первые две дочери. Милнер сейчас базируется в районе залива Сан-Франциско.

Согласно исследованию Forbes , более 40% из 111 миллиардеров российского происхождения имеют хотя бы один другой паспорт (6% имеют два и более паспорта). Почти половина из 35 российских миллиардеров, попавших под санкции, имеют двойное гражданство. После Кипра, где 15 миллиардеров получили гражданство благодаря ныне несуществующей схеме получения гражданства за инвестиции (требовалось как минимум два миллиона евро) или «золотого паспорта», израильский паспорт является самым распространенным вторым паспортом среди родившихся в России. миллиардеры. По крайней мере, у 11 есть один, затмевая Великобританию (5) и Мальту (3), которые идут дальше.

Война на Украине пролила свет на израильскую программу получения гражданства. Трое самых известных российских олигархов-миллиардеров, попавших под санкции, также являются гражданами Израиля: соучредители Альфа-банка Михаил Фридман и Герман Хан, а также Роман Абрамович. Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», является самым известным из трех. Он сколотил свое состояние на крупной доле в нефтяном гиганте «Сибнефть», которую затем продал в 2005 году российскому государственному «Газпрому» за 13,1 миллиарда долларов. Абрамович, получивший израильский паспорт в 2018 году, был замечен в VIP-зале международного аэропорта Израиля через несколько дней после того, как в отношении него были введены санкции правительства Великобритании (он также попал под санкции ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии). Израиль в основном остается нейтральным в конфликте, хотя и принимает тысячи украинских беженцев.

В Израиль смотрят не только миллиардеры. Страна, похоже, привлекает широкий круг более состоятельных жителей России. Израильский адвокат Эли Гервитс, специализирующийся на «законе о возвращении», рассказал Forbes , что его юридическая фирма получает в 25 раз больше заказов, чем до войны. Всплеск даже больше, чем после аннексии Крыма Россией, отмечает он. «Почти все люди, которые к нам обращаются, не из Украины, — говорит Гервиц. «Они не из России. Они из Москвы», подчеркнув всплеск запросов от бизнесменов из столицы страны.

«Я чувствую, что в ближайшие два года [русским] придется очень трудно в бизнесе», — соглашается Дэвид Анхель, управляющий юридической фирмой в Тель-Авиве, которая помогает людям со всего мира иммигрировать в Израиль. «Конечно, евреи захотят приехать в Израиль, и им будет легче с этим справиться». Энджел говорит, что с начала войны количество его клиентов увеличилось на 500%.

Одним из тех, кто, по-видимому, ищет такой паспорт, является Михаил Прохоров, магнат по добыче никеля, который до 2019 годавладел баскетбольной командой Brooklyn Nets. По сообщениям Ynet, Прохоров прибыл в Израиль в начале этого месяца на частном самолете и подал документы на получение израильского гражданства в соответствии с «Законом о возвращении». Прохоров и правительство Израиля не ответили на многочисленные запросы Forbes о комментариях. (Прохорова нет в списке подсанкционных олигархов.)

Отчасти израильское гражданство стало более привлекательным, поскольку в последнее время получить гражданство где-либо еще стало намного сложнее. В течение многих лет богатые и со связями могли эффективно приобрести гражданство ЕС с помощью так называемых схем «золотого паспорта», которые предоставляли гражданство любому, кто желал инвестировать определенную сумму. С начала войны по крайней мере три страны приняли жесткие меры в отношении этих паспортов на фоне усиливающегося давления со стороны Европейской комиссии. Парламент Болгарии проголосовал за внесение поправок в законодательство, чтобы положить конец этой схеме, которая потребовала инвестиций в размере не менее 500 000 евро. Мальта приостановила свою схему «золотого паспорта» (минимальные инвестиции в размере 750 000 евро) для россиян и белорусов и, как сообщается, рассматривает возможность ее полного прекращения. Кипр отозвал паспорта восьми олигархов, а также всех их иждивенцев.

В отличие от других паспортов, на получение которых могут уйти годы, получение израильского гражданства обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, хотя Гервитс говорит, что этот график колеблется из-за войны. Как только человек доказывает свое еврейское происхождение в Министерстве внутренних дел Израиля, ему немедленно выдается виза. Паспорт можно получить, как только человек сможет добраться до Израиля (очевидно, это помогает, если у вас есть частный самолет). Примечательно, что страна не будет отклонять заявки, основанные на политической чувствительности. Единственные причины, по которым кому-то будет отказано во въезде в Израиль в соответствии с «Законом о возвращении», — это наличие у него судимости, инфекционного заболевания или истории терроризма.

«В законе о возвращении нет параграфа, запрещающего еврейским олигархам получать израильское гражданство», — говорит Гервиц, подчеркивая, что закон был создан более 70 лет назад, после Холокоста. «Никто тогда не думал об олигархах, о войне между Россией и Украиной».

Помимо паспорта, израильское гражданство дает миллиардерам и другие преимущества. Новые иммигранты в Израиле получают 10-летнее освобождение от отчетности и уплаты налогов с доходов, полученных за границей. Кроме того, в стране нет собственного закона о санкциях, а это означает, что нет конкретных юридических процедур для введения в действие санкций, введенных другими странами. Однако израильские лидеры подчеркнули, что страна не будет использоваться в качестве убежища для богатых, чтобы избежать санкций, и у нее есть специальная целевая группа, которая «справится с последствиями санкций». «Израильское гражданство — это не способ убежать от санкций, даже близко к этому», — говорит Гервиц.

«Из-за Абрамовича и других израильские власти расстроены и пытаются усложнить (получение гражданства)».

Michael Decker

Другие страны, такие как Испания и Австрия, имеют аналогичные пути для людей еврейского происхождения. В последнее время в центре внимания находится португальский закон 2015 года, который дает потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце 15 века, право претендовать на гражданство. Именно так Абрамович добавил паспорт ЕС в свой ролодекс в апреле 2021 года. Однако вопросы о связях Абрамовича с сефардами (Абрамович — распространенная ашкеназская фамилия, но не сефардская) вызвали бурю откликов в Португалии, включая внутреннее расследование со стороны правительства. в его заявление, арест раввина, который способствовал натурализации Абрамовича, и изменение закона, по которому он получил гражданство. Город Порту, где раввин Абрамовича руководил еврейской общиной, заявил, что больше не будет сотрудничать с португальским государством для сертификации заявлений.

«Роман Абрамович полностью разрушил наш бизнес, — говорит Майкл Декер, партнер и специалист по израильскому иммиграционному праву в Decker Pex Ofir & Co. — Из-за него мы потеряли весь наш бизнес с португальским гражданством. И из-за него — и других — израильские власти расстроены и пытаются усложнить [получение гражданства]».

Декер сказал, что Израиль сейчас требует доказательств того, что заявитель по «закону о возвращении» действительно будет жить в стране, хотя он говорит, что у этого «нет никаких зубов», поскольку доказать это практически невозможно.

Способность российских миллиардеров, находящихся под санкциями, бежать в такие страны, как Израиль, вызвала сильную оппозицию. Признавая наличие «законных причин для желания иметь второй паспорт», Эка Ростомашавили из антикоррупционной организации Transparency International утверждает, что некоторые из этих миллиардеров, попавших под санкции за связи с Кремлем, «имеют паспорта ЕС, потому что они, вероятно, не хотят жить в беспорядке, который они помогли создать».

Даже если российские олигархи окажутся под усиленным давлением, нет никакого реального риска того, что им полностью заблокируют въезд в Израиль, говорит Декер. Правительство Израиля может предпринять некоторые шаги, чтобы затруднить получение паспорта, например, уделить больше внимания требованию о проживании, но оно не превратится в отказ от людей из-за их политических связей или происхождения. «Как раз наоборот. Если вы находитесь в политическом кризисе, Израиль должен быть убежищем для евреев всего мира», — говорит Декер. «Для Израиля было бы неконституционным не спасти еврейского беженца. Это наша обязанность».

МИЛЛИАРДЕРЫ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ИЗРАИЛЬСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ

Forbes насчитывает 11 миллиардеров российского происхождения с израильским гражданством, что делает его вторым по распространенности паспортом после Кипра.

The full list:

Roman Abramovich

Dmitri Bukhman

forbes.com/profile/igor-bukhman/»> Igor Bukhman

Mikhail Fridman

Viatcheslav Kantor

German Khan

Alexander Mamut

Alexander Nesis

Yuri Milner

Yuri Shefler