Мошенники по кредитам: Мошенничество при оформлении кредита
Содержание
Россиян предупредили о двойной схеме кредитных мошенников
2022-09-15T11:13:32+03:00
2022-09-15T11:13:32+03:00
2022-09-15T11:13:32+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220915/838120267.html
Россиян предупредили о двойной схеме кредитных мошенников
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мошенники теперь в два этапа обманывают россиян, вынуждая их оформить на себя кредит и перевести эти средства злоумышленникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Почта банка»… ПРАЙМ, 15.09.2022
общество , экономика, новости, мошенники, кредиты, почта банк
https://1prime.ru/images/83297/81/832978135.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/81/832978135.jpg
https://1prime.ru/images/83297/81/832978134.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/81/832978134.jpg
https://1prime.ru/images/83297/81/832978122. jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/81/832978122.jpg
https://1prime.ru/banks/20220915/838118684.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня. рф/awards/
Общество
- Экономика
- Новости
Россиян предупредили о двойной схеме кредитных мошенников
Мужчина говорит по телефону
© РИА Новости. Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мошенники теперь в два этапа обманывают россиян, вынуждая их оформить на себя кредит и перевести эти средства злоумышленникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Почта банка».
ЦБ обязал банки раскрывать минимальную ставку по вкладам
«Почта банк» выявил новую схему телефонного мошенничества. Теперь мошенники дважды звонят потенциальной жертве под разными предлогами. Первый звонок выглядит как стандартное информирование клиента о предодобренном предложении о кредите или кредитной карте. Звонят от имени крупного банка (не «Почта банка»). Как правило, в ответ человек отказывается от этого предложения», — рассказали в кредитной организации.
Через небольшой промежуток времени человеку звонят повторно от имени банка, якобы благодарят за оформление кредита или кредитной карты и просят оценить уровень обслуживания. Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит, и начинает паниковать, раскрыли подробности уловки в пресс-службе.
«Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит, затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников. В процессе разговора жертву уговаривают взять кредит и перевести средства мошенникам на так называемый «безопасный счет»», — заключили в «Почта банке».
Схема с мошенническими кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов, которые не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками, заявлял ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Как мошенники оформляют кредиты на людей
Процедура получения займов и кредитов упростилась, оставив массу лазеек для мошенников. Центр финансовой экспертизы Роскачества объясняет, действительно ли возможно оформить кредит без вашего ведома и как не попасть в ловушку злоумышленников
Что делать, если приходят СМС и сообщения об одобренном кредите?
Подобные рассылки приходят как от крупных банков, так и от сомнительных микрофинансовых организаций (МФО). В средствах массовой информации периодически появляются сообщения о том, что недобросовестные лица легко получают доступ к клиентским базам какого-либо финансового учреждения, и именно такие базы становятся основой для подобных «холодных» прозвонов и рассылок. Однако сообщения о том, что «вам одобрен кредит» на определенную сумму, еще не означают, что кредит уже на вас взят. Бывает так, что это обычная тактика заманивания клиентов, которая может быть назойливой, но вряд ли станет предметом интереса для правоохранительных органов.
Сергей Кузьменко
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества
– Незнание не освобождает от ответственности, поэтому вооружитесь знаниями и проинформируйте близких. Ранее на портале Роскачества выходила серия материалов про слив данных. В частности, мы уже рассказывали, как распознать послания от мошенников и защитить свой смартфон.
Если при подозрительном звонке вы демонстрируете осознанность и уверенное поведение, злоумышленники не будут вас донимать и продолжать названивать.
А еще рекомендуем присмотреться к новой услуге мобильных операторов – «Виртуальный номер». Эта опция может быть удобна, когда использование обычного номера нежелательно как раз в целях сохранения конфиденциальности: для регистрации на сайтах, форумах, чтобы получить, например, код активации или оформить карту клиента в магазине.
Могут ли взять кредит по утерянному паспорту или паспортным данным?
Для банков и МФО все более распространенной становится практика выдачи небольших сумм при оформлении заявки онлайн (так называемая упрощенная идентификация). А для этого от заявителя нужны всего лишь паспортные данные и фото или скан паспорта.
Подобную информацию мы предоставляем для доступа к разным, самым повседневным услугам: от фитнес-клубов до операторов связи. Это означает, что достаточно лишь утечки паспортных данных со сканом паспорта, чтобы мошенники смогли взять кредит на чужое имя. Кроме того, злоумышленники часто взламывают потребительские сайты и даже государственные порталы, используя потом полученную информацию для своих незаконных целей.
Важно!
Для небольшого кредита может быть достаточно данных паспорта и СНИЛС. Оформление происходит без личного присутствия. Именно поэтому так важно не светить своими данными в социальных сетях, не заполнять формы на сомнительных сайтах.
Еще более плачевная ситуация, когда человек теряет паспорт и не сразу замечает пропажу. Если документ попадет в руки мошенников, они могут за один день взять десятки микрозаймов в разных учреждениях.
Разве банки и МФО не должны проверять подлинность документов и личности?
Должны и проверяют, иначе бы количество мошеннических выдач возросло в тысячи раз. Следящие за своей репутацией учреждения тщательно подходят к проверке личности и документов, но мошенники все равно находят лазейки:
-
Финансовые организации недостаточно тщательно проверяют данные клиентов. МФО и банки могут привлекать сторонние сервисы для проверки документов, а те выполняют только поверхностную проверку. Некоторые МФО не проводят дополнительные ступени идентификации, ограничиваясь паспортными данными, а этим легко пользуются мошенники. -
Мошенники используют хитроумные способы обойти проверку. Для установления личности и подтверждения документов может потребоваться видеоконференция или личная встреча с заемщиком, а также, например, фото заемщика с документами в руке. Однако и эти преграды преступники научились обходить. С уровнем доступности высоких технологий ничего не стоит подделать фото и даже видео. Для личной же встречи мошенники или ищут похожего человека, или маскируются под владельца документов, подделывая за него подпись. -
Мошенники привлекают подельников на стороне финансовых организаций. Банкам и МФО невыгодно давать деньги в кредит клиентам, которые их никогда не вернут. Но одновременно банковские организации заинтересованы в прибыли. В личной финансовой прибыли заинтересованы некоторые нечистые на руку сотрудники банков и МФО. Мошенники могут предварительно «обрабатывать» какую-то организацию на форумах или в ТГ-каналах, ища соучастника на стороне банка, готового одобрить кредит мошенникам. Таким образом, сотрудник банка входит в долю.
Могут ли на вас взять кредит, если утерян смартфон?
Такие случаи возможны, если смартфон украли или он был утерян, а вы не успели заблокировать сим-карту. Если в банковском приложении не установлены достаточные меры защиты, мошенники могут успеть через приложение взять кредит. При этом потом будет трудно доказать, что кредит брали не вы. В условиях банковского обслуживания банки прописывают, что банк не несет ответственности в случае «утраты или передачи клиентом собственного мобильного телефона неуполномоченным лицам». Все операции, подтвержденные с телефона, считаются подтвержденными лично вами.
Какие меры предосторожности принять, чтобы не стать жертвой мошенников?
-
Бережно относитесь к своему паспорту. В случае его утери немедленно заявляйте о пропаже в органы полиции. Если паспорт украли – тем более. В этом случае вам не придется платить штраф. -
Не отсылайте сканы или фото паспорта на подозрительные сайты или незнакомым пользователям. Если отправляете сканы документов по почте или через мессенджер, потом удаляйте исходные сообщения. Таким образом, если взломают ваши аккаунты, к злоумышленникам не попадут данные из документов. -
Берегите ксерокопии паспорта, не оставляйте их на виду, не забывайте в копировальных сервисах и т. д. -
Устанавливайте дополнительные уровни идентификации на телефоне и в банковском приложении. -
Проверяйте свою кредитную историю. Для этого делайте запрос в БКИ (бюро кредитных историй), чтобы узнать, не оформлены ли на ваше имя займы. Это двухэтапная процедура: сначала на Госуслугах нужно узнать, в каком бюро находятся данные о вас. Затем уже на сайте БКИ необходимо отправить онлайн-запрос на получение кредитного отчета. Два раза в год это можно сделать бесплатно. За остальные запросы придется заплатить.
Игорь Поздняков
юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей
– В связи со стремительным развитием цифровых технологий никто из нас не застрахован от мошеннических действий. Поэтому, даже если вы никогда не обращались за кредитными средствами, рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю – например, каждые полгода (благо два раза в год это бесплатно). Если же произошло неприятное событие (утерян паспорт, смартфон, стало известно о массовом «сливе» в интернет персональных данных и т. п.), лучше всего как можно скорее запросить кредитный отчет. Регулярно проверяя свою кредитную историю, вы сможете своевременно обнаружить взятый мошенниками заем или предпринятые ими попытки сделать это, в результате чего у вас будет возможность минимизировать негативные последствия.
Что делать, если мошенники уже оформили на вас кредит?
Если вы обнаружили заем или кредит, взятый на ваше имя неизвестными лицами, порядок действий во многом зависит от того, когда стал известен данный факт и на какой стадии находится взыскание долга.
Вместе с тем, есть несколько действий, которые рекомендуется предпринять вне зависимости от стадии:
-
Найти свою кредитную историю. -
Подать заявление о возбуждении уголовного дела, получить талон-уведомление о его принятии. -
Обратиться в кредитную организацию с письменным заявлением (указать, что заем получен мошенническим путем, изложить фактические обстоятельства, приложить имеющиеся доказательства).
Роскачество в ближайшее время планирует опубликовать более подробный материал о том, что необходимо предпринять, если кредит на вас уже оформлен. Мы разберем более детально основные сценарии действий в зависимости от той схемы, которую использовали мошенники.
мошенников-рецидивистов осуждены по делу о схеме мошенничества с кредитами COVID-19 на сумму более 10 миллионов долларов | USAO-SDNY
Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, объявил, что ранее сегодня федеральное жюри признало АДЕДАЙО ИЛОРИ виновным по всем шести пунктам обвинительного заключения за его участие в мошеннической схеме с целью получения более 10 долларов США. миллионов в виде гарантированных государством кредитов, предназначенных для оказания помощи малому бизнесу во время пандемии COVID-19. Подсудимый был признан виновным после недельного судебного разбирательства перед окружным судьей США Мэри Кей Вискосил. Присяжные также установили, что ИЛОРИ совершил эти преступления, находясь в предварительном заключении. В настоящее время вынесение приговора назначено на 31 января 2023 года перед судьей Выскочилом.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Адедайо Илори использовал украденные личные данные невинных жертв, чтобы украсть государственные деньги, которые были выделены, чтобы помочь малому бизнесу остаться на плаву во время пандемии COVID-19. Илори незаконно нажился на чрезвычайном положении в стране. Что еще хуже, он сделал это, находясь под стражей до суда по другому серьезному уголовному делу, возбужденному этим Управлением. Благодаря напряженной работе Министерства юстиции, Управления генерального инспектора и профессиональных прокуроров в этом Управлении, единогласное жюри признало Илори виновной в совершении очередной схемы мошенничества».
Согласно заменяющему обвинительному акту и доказательствам, представленным в суде:
По крайней мере, с августа 2020 года или примерно по октябрь 2021 года или примерно, ИЛОРИ и его сообвиняемый Крис Рекамье участвовали в безудержной борьбе с COVID-19. Схема мошенничества с кредитами. Используя фальшивые удостоверения личности, поддельные налоговые отчеты и корпоративные документы, ILORI и Recamier успешно получили более 1 миллиона долларов и попытались получить более 10 миллионов долларов в рамках двух кредитных программ Управления по делам малого бизнеса США («SBA»), предназначенных для оказания помощи малым предприятиям. бизнеса во время COVID-19пандемии, а именно Программа защиты зарплаты («PPP») и Программа кредитования на случай экономического ущерба («EIDL»). В частности, ILORI и Recamier подали заявки на 14 кредитов PPP и EIDL. При подаче заявки на эти кредиты ILORI и Recamier заявили о краже личных данных третьих лиц и заявили о полном контроле над рядом компаний, в которых, как они утверждали, в совокупности работало более 200 человек и выплачивалась ежемесячная заработная плата в размере более 3,2 миллиона долларов. На самом деле они не управляли этими компаниями. При подаче этих заявлений ILORI и Recamier, среди прочего, представили фальсифицированные налоговые документы, которые фактически никогда не подавались в налоговую службу.
ILORI и Recamier перевели большую часть этих украденных государственных средств на инвестиции в криптовалюту, покупку акций, снятие наличных и личные расходы, включая аренду роскошных квартир и Mercedes. Инвестиционные счета также были открыты ILORI и Recamier на украденные личные данные третьих лиц.
Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом («CARES») — это федеральный закон, принятый 29 марта 2020 года и предназначенный для оказания экстренной финансовой помощи миллионам американцев, которые страдают от экономических последствий, вызванных COVID-19. 19пандемия. Одним из источников помощи, предусмотренных Законом CARES, было разрешение на сотни миллиардов долларов в виде безвозвратных ссуд малым предприятиям для сохранения рабочих мест и некоторых других расходов через PPP SBA. В соответствии с Законом CARES, сумма средств PPP, которую предприятие имеет право получать, определяется количеством сотрудников, нанятых предприятием, и их средними расходами на заработную плату. Предприятия, подающие заявку на получение кредита PPP, должны предоставить документы, подтверждающие, что они ранее выплатили сотрудникам компенсацию, указанную в заявке на кредит. Закон CARES также расширил отдельную программу EIDL, которая предоставляет малым предприятиям кредиты под низкие проценты на сумму до 2 миллионов долларов, которые могут оказать жизненно важную экономическую поддержку, чтобы помочь преодолеть временную потерю доходов, которую они испытывают из-за COVID-19.. Чтобы претендовать на получение кредита EIDL в соответствии с Законом CARES, заявитель должен понести «существенный экономический ущерб» от COVID-19.
ILORI совершил эти преступления, когда ему были предъявлены обвинения в отдельном деле, возбужденном в Южном округе Нью-Йорка и касающемся мошенничества, кражи личных данных и отмывания денег по делу United States v. Ilori , 20 Cr 378 (LJL). В рамках этого дела 3 марта 2022 года ИЛОРИ был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения окружным судьей США Льюисом Дж. Лиманом в связи с мошенничеством с коммерческими кредитами и схемой банковского подкупа.
* * *
43-летний ИЛОРИ из Квинса, штат Нью-Йорк, был признан виновным в: (1) крупном мошенничестве против Соединенных Штатов, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы; (2) сговор с целью совершения банковского и банковского мошенничества, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы; (3) мошенничество с использованием электронных средств, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет; (4) банковское мошенничество, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы; (5) кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, которая влечет за собой обязательное наказание в виде двух лет лишения свободы подряд; и (6) заговор с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.
Максимальные возможные приговоры по этому делу, которые были увеличены в связи с выводом присяжных о том, что эти преступления были совершены, когда ИЛОРИ находилась в предварительном заключении, предписаны Конгрессом и представлены здесь только в информационных целях, так как любой приговор подсудимому будет определяется судьей.
Сообвиняемый ILORI, Крис Рекамье, 59 лет, из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, ранее признал себя виновным в крупном мошенничестве против Соединенных Штатов и был приговорен 17 октября 2022 года судьей Выскосилом к девяти годам тюремного заключения.
Г-н Уильямс высоко оценил следственную работу DOJ-OIG. Г-н Уильямс также поблагодарил Секретную службу США, Управление по борьбе с наркотиками, Департамент полиции Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований и Федеральное авиационное управление за их помощь в этом расследовании.
Это дело находится в ведении отдела комплексного мошенничества и киберпреступности Управления. Помощники прокурора США Джулиана Мюррей, Дэвид Р. Фелтон и Дэниел Г. Нессим несут ответственность за обвинение.
EDVA принимает меры против мошенничества с COVID-19 в 2022 году | USAO-EDVA
АЛЕКСАНДРИЯ, Вирджиния – Сегодня Джессика Д. Абер, прокурор США Восточного округа Вирджинии (EDVA), объявила обновленную информацию об усилиях прокуратуры США по уголовному и гражданскому правоприменению по борьбе с мошенничеством, связанным с COVID-19. , в том числе схемы, нацеленные на Программу защиты зарплаты (PPP), программу кредита на случай причинения экономического ущерба (EIDL) и программы страхования по безработице (UI).
«Наша страна имеет дело с последствиями COVID-19пандемии уже более двух лет, но предстоит еще проделать значительную работу», — сказал Абер. «Почти каждый день мы продолжаем обнаруживать новые факты мошенничества с применением Закона CARES. Ландшафт COVID резко изменился за последний год, но что не изменилось, так это наше стремление вернуть каждый возможный доллар, украденный из этих программ. Мы продолжим использовать ряд гражданских и уголовных инструментов в дополнение к межведомственному партнерству для достижения этой цели».
С начала 2022 года EDVA предъявила обвинения более чем 50 обвиняемым как минимум в 26 случаях мошенничества, связанных с COVID-19.пандемия. Эти дела связаны с попытками выманить у правительства США почти 125 миллионов долларов. Успех этих дел отражает степень охвата, координации и опыта, характерных для реакции EDVA и Министерства юстиции на мошенничество, связанное с COVID-19.
В марте 2020 года Конгресс принял закон об экономической помощи на сумму 2,2 триллиона долларов, известный как Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES), предназначенный для оказания экстренной финансовой помощи миллионам американцев, которые страдают от экономических последствий, вызванных пандемией. COVID-19пандемия. Предвидя необходимость защитить целостность этих средств налогоплательщиков и иным образом защитить американцев от мошенничества, связанного с пандемией COVID-19, Министерство юстиции немедленно предприняло многочисленные усилия, направленные на выявление, расследование и судебное преследование такого мошенничества.
Что касается уголовных дел, усилия EDVA по борьбе со схемами мошенничества, связанными с COVID-19, в 2022 году проводились по многим направлениям, в том числе:
- Мошенничество в рамках Программы защиты зарплаты (PPP): Дела о мошенничестве в рамках ГЧП, предъявленные EDVA в этом году, касаются самых разных действий: от отдельных владельцев бизнеса, которые завышали свои расходы на заработную плату, чтобы получить более крупные кредиты, чем они в противном случае могли бы получить, до серийных мошенников, подавших заявки на получение нескольких кредитов, используя ложные заявления о бизнесе. лица и доходы. Некоторые обвиняемые обвиняемые незаконно присвоили ссудные средства для запрещенных целей, таких как покупка домов, автомобилей, драгоценностей и других предметов роскоши. В одном случае США против Куина Нгока Рудина, секретарь, директор и финансовый директор компании по подготовке налоговых деклараций, подали более 80 мошеннических заявок на получение кредита PPP с целью получения более 100 миллионов долларов.
- Мошенничество с кредитами на случай причинения экономического ущерба (EIDL): EDVA также занимается мошенничеством в отношении программы EIDL, которая была разработана для предоставления кредитов малым предприятиям, сельскохозяйственным и некоммерческим организациям. На национальном уровне мошенники нацелились на программу, подавая заявки на авансы и ссуды EIDL от имени не отвечающих требованиям, недавно созданных, подставных или несуществующих предприятий и отвлекая средства для незаконных целей. В деле США против Даракшана ответчики неправомерно получили более 3 миллионов долларов, которые они использовали для инвестирования в фондовый рынок, финансирования проекта строительства дома, поездки в Канкун, покупки автомобиля и оплаты других личных расходов.
- Мошенничество со страхованием по безработице (UI): Из-за пандемии COVID-19 с марта 2020 года по апрель 2022 года DOL-OIG сообщает, что в национальном масштабе было выплачено около 16 миллиардов долларов в виде потенциально мошеннических пособий по безработице. Предварительное расследование и анализ показывают, что международные организованные преступные группы нацелились на эти средства, используя украденные личные данные для подачи заявок на получение пособий по безработице. Внутренние мошенники, от похитителей личных данных до заключенных, также совершали мошенничество с использованием ИП. В деле США против Хаффмана ответчик использовал схему мошенничества, чтобы получить более 2 миллионов долларов в виде пособий по безработице, связанных с пандемией, от нескольких государственных агентств по трудоустройству, таких как Комиссия по трудоустройству Вирджинии (VEC).
EDVA также использовала множество гражданских инструментов для борьбы с мошенничеством в связи с программами CARES Act. Например, EDVA добилась гражданского урегулирования в размере 107 347 долларов США для разрешения обвинений в том, что Латифа Брукс из Superb Movers, Inc. получила два кредита PPP и впоследствии обманным путем добилась прощения по обоим кредитам. В этом году было получено еще одно гражданское соглашение с Zen Solutions Inc. на сумму 31 000 долларов США для разрешения обвинений в нарушении Закона о ложных претензиях путем получения более одного кредита PPP.
«Многие случаи, включенные в это объявление, подчеркивают непоколебимую приверженность федеральных правоохранительных органов привлечению к ответственности тех, кто решил обмануть жизненно важные программы помощи при пандемии, предназначенные для помощи людям в тяжелом медицинском и экономическом кризисе», — сказал Трой В. Спрингер. , исполняющий обязанности специального агента, регион Вашингтон, Министерство труда США, Управление генерального инспектора (DOL-OIG). «Как основное федеральное агентство, отвечающее за расследование мошенничества в отношении программы страхования по безработице, Управление генерального инспектора стремится поддерживать судебное преследование тех, кто пытается подорвать целостность программы. Я хочу поблагодарить прокурора США Эйбера, прокуратуру США по Восточному округу Вирджинии, Комиссию по трудоустройству Вирджинии и других наших партнеров из правоохранительных органов за их неоценимую поддержку нашей миссии».
«Пандемия COVID-19 была одним из самых уязвимых моментов Америки. Многим предприятиям и частным лицам требовалась федеральная экстренная помощь, чтобы остаться на плаву, но некоторые мошенники вместо этого увидели в этом возможность обогатиться», — сказал Брайан Дуган, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Норфолке. «Наша работа до 2022 года подчеркивает приверженность ФБР и наших партнеров поиску тех, кто совершает мошенничество, связанное с пандемией, и привлечению их к ответственности за свои преступления».
«За последние два года ФБР и наши партнеры неустанно выявляли и расследовали тех, кто обманывал программы, предназначенные для помощи тем, кто нуждался во время COVID-19.пандемии, — сказал Уэйн А. Джейкобс, специальный агент, отвечающий за уголовное и кибернетическое управление Вашингтонского полевого офиса ФБР. — Мы по-прежнему твердо привержены привлечению к ответственности тех, кто пытается обмануть правительство в своих личных интересах».
«Пандемия COVID-19 предоставила мошенникам беспрецедентную возможность использовать те самые программы, которые призваны обеспечить экономическую стабильность для предприятий и частных лиц во время этого кризиса», — сказал Стивен Фарина, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за Ричмондское отделение ФБР. «ФБР стремится расследовать мошенническую деятельность и работать с нашими партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вопиющим образом игнорирует цель и необходимость этих программ для устойчивости экономики нашего сообщества».
«Благодаря целенаправленному сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов мошенники, укравшие средства из программ SBA, и американские налогоплательщики предстают перед судом», — заявила администрация малого бизнеса специального агента генерального инспектора Восточного региона Амалеки МакКолл-Братуэйт. «OIG стремится искоренить недобросовестных участников и защитить целостность программ SBA. Я хочу поблагодарить прокуратуру США и наших партнеров из правоохранительных органов за их самоотверженность и стремление к справедливости».
«Почтовые инспекторы активно работали над расследованием всех видов мошенничества, связанного с пандемией, совершаемого через Почту США. Наша неизменная приверженность расследованию этих случаев мошенничества привлечет правонарушителей к ответственности и послужит сдерживающим фактором для тех, кто пытается воспользоваться этими программами льгот», — сказал Дэймон Э. Вуд, инспектор, отвечающий за Вашингтонское отделение Почтовой инспекционной службы США (USPIS).
«Пандемия COVID-19 поставила правоохранительные органы в новую и меняющуюся преступную среду, — сказал исполняющий обязанности специального агента Дерек У. Гордон, ответственный за расследования национальной безопасности, Вашингтон, округ Колумбия. — С начала пандемии COVID-19началась пандемия, мошенничество стало «преступлением» для многих преступников. Означает ли это предотвращение продажи мошенниками поддельных препаратов, вакцин и средств защиты; или упразднение мошеннических веб-сайтов, вводящих в заблуждение общественность; или судебное преследование финансовых преступников, пытающихся обмануть американскую общественность; HSI продолжит адаптироваться, чтобы реагировать на меняющуюся криминальную среду, вызванную этой пандемией. Мы сохраняем бдительность в нашей миссии по защите членов наших сообществ от любых угроз».
«Налоговое управление по уголовным расследованиям и наши партнеры из правоохранительных органов не потерпят преступного использования этого чрезвычайного положения в стране в личных целях», — заявила Синтия Л. Хирн, исполняющая обязанности специального агента Налогового управления по уголовным расследованиям, отвечающая за полевой офис в Вашингтоне, округ Колумбия. «Воспользоваться государственными программами, разработанными для действительно нуждающихся во время пандемии COVID-19, непостижимо и подло. Те, кто это сделает, будут расследованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона».
Ниже приведены некоторые из основных дел, связанных с COVID-19, которые были возбуждены EDVA в 2022 году:
Номер дела Целевая программа Предполагаемый ущерб для налогоплательщика | |||
США против Рудина | 1:22-кр-46 | ППС | 100 000 000 долларов |
США против Митчама* | 4:22-кр-47 | EIDL, PPP, UI | $5 807 577 |
США против Дарахшана | 1:22-кр-22 | ППС, EIDL | 3 500 000 долларов США |
США против Хаффмана | 3:22-кр-8 | ИН | 3 500 000 долларов США |
США против Митчелла | 3:22-кр-44 | PPP, EIDL, пользовательский интерфейс | 1 800 000 долларов США |
США против Мэтьюза | 3:22-кр-43 | ППС | 1 700 000 долларов США |
США против Уилхойта* | 1:22-кр-191 | ИН | 1 500 000 долларов США |
США против Россера* | 4:22-кр-91 | ППС, EIDL | 1 164 999 долларов США |
США против Паркера | 2:22-кр-10 | ИН | 760 921 $ |
США против Обадейи* | 1:22-кр-102 | EIDL | 438 000 долларов США |
США против Крокетта* | 3:22-кр-32 | ИН | 318 727 долл. США |
США против Смита | 3:22-кр-20 | ИН | 223 984 долл. США |
США против Картера | 4:22-кр-60 | PPP, пользовательский интерфейс | 176 829 долларов |
США против Дженкинса | 4:21-кр-69 | ИН | 141 632 долл. США |
США против Джафари* | 1:22-кр-197 | ППС | 124 000 долларов США |
США против Шервуда | 3:22-кр-73 | ИН | 109 000 долларов США |
США против Харгроува* | 4:22cr49 | ППС | $79 165 |
США против Дэвиса | 4:22-кр-45 | ИН | 66 232 долл. США |
США против Коколиса | 2:21-кр-55 | ППС | $54 112 |
США против Уорда | 2:22-кр-111 | ИН | 27 000 долларов США |
США против Торо | 4:22-кр-1 | УИ, EIDL | $16 910 |
* Ожидается вынесение приговора
В дополнение к этим усилиям, в прошлом году, Целевая группа по финансовым преступлениям в Ньюпорт-Ньюсе, возглавляемая USPIS и в партнерстве с EDVA, Полевой офис ФБР в Норфолке через свое постоянное агентство в Ньюпорт-Ньюсе , и вашингтонское региональное отделение DOL-OIG начали совместную операцию по противодействию мошенничеству в связи с пандемией, ориентированную на регион полуострова Вирджиния. Эта совместная инициатива нацелена на борьбу с преступными организациями и сетями, использующими мошенничество, связанное с пандемией, в свою другую незаконную деятельность. По состоянию на октябрь в результате этой операции было арестовано 30 подозреваемых в мошенничестве, 24 из которых были признаны виновными и осуждены, а также 1 561 840 долларов США реституции по решению суда.
Все эти усилия стали возможными благодаря усердной работе широкого круга сотрудников правоохранительных органов из ФБР (полевые отделения Вашингтона, Норфолка и Ричмонда), DOL-OIG, Министерства внутренней безопасности, USPIS, Международной налоговой службы, Уголовные расследования (IRS-CI) и Управление генерального инспектора SBA.
17 мая 2021 года Генеральный прокурор учредил Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19, чтобы объединить ресурсы Министерства юстиции в сотрудничестве с правительственными учреждениями для активизации усилий по борьбе и предотвращению мошенничества, связанного с пандемией. Целевая группа по борьбе с мошенничеством в связи с коронавирусом в Вирджинии представляет собой партнерство на федеральном уровне и уровне штата, возглавляемое Восточным и Западным округами Вирджинии, а также следователями по мошенничеству из ФБР и полиции штата Вирджиния. Миссия целевой группы состоит в том, чтобы выявлять, расследовать и преследовать в судебном порядке мошенничество, связанное с продолжающейся пандемией. Целевая группа рассматривает и расследует все достоверные версии мошенничества, связанного с COVID-19., уделяя особое внимание схемам эксплуатации уязвимых групп населения, включая пожилых и неравнодушных граждан.
EDVA продолжает борьбу с мошенничеством, связанным с COVID-19. Чтобы сообщить о схеме мошенничества или подозрительной деятельности, связанной с COVID-19, свяжитесь с Национальным центром по борьбе с мошенничеством при стихийных бедствиях (NCDF), позвонив на горячую линию NCDF по телефону 1-866-720-5721 или заполнив онлайн-форму жалобы NCDF по адресу https://www.